ChecaProveedorChecaProveedorVerificar proveedor

Verifica a tu proveedor antes de pagarle

Revisamos a cualquier proveedor en Colombia y te decimos si existe de verdad, si la DIAN (la autoridad de impuestos) lo tiene señalado, si está en la Lista Clinton y si tiene procesos judiciales. Recibes un reporte claro en 24 horas.

Verificar proveedor — $ 45.000 COPVer reporte de ejemplo

Pago único, sin suscripción. Solo fuentes oficiales y públicas. No te cobramos hasta entregarte el reporte.

Qué revisamos

Respondemos seis preguntas sobre tu proveedor con fuentes oficiales y públicas, y te lo explicamos en palabras simples: qué encontramos, por qué importa y qué hacer.

¿Existe de verdad?

Confirmamos que su NIT (Número de Identificación Tributaria) esté activo en el RUT de la DIAN y coincida con el nombre, que tenga matrícula mercantil vigente y renovada en la Cámara de Comercio, y que tenga huella real en internet: página web, Google Maps y empleados en LinkedIn.

Fuente: Consulta de estado del RUT (DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), RUES (Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio), registro del dominio, Google Maps y LinkedIn.

¿Vende facturas falsas?

Revisamos si la DIAN la declaró «proveedor ficticio»: una empresa que factura operaciones que nunca ocurrieron. Si está ahí, lo que le compres no es deducible de renta ni te da derecho a IVA descontable, y la DIAN puede cobrarte a ti.

Fuente: Listado de proveedores ficticios de la DIAN (artículo 671 del Estatuto Tributario), última publicación oficial.

¿Le debe dinero al Estado?

Si tiene deudas con la DIAN o con cualquier entidad pública vencidas hace más de seis meses, aparece en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. También revisamos si la Contraloría la tiene como responsable fiscal.

Fuente: BDME (Boletín de Deudores Morosos del Estado, Contaduría General de la Nación) y Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General.

¿Está en la Lista Clinton o sancionada?

Revisamos si la empresa o sus dueños aparecen en la Lista Clinton (OFAC) o en listas de la ONU. Pagarle a alguien que está ahí puede cerrarte tus propias cuentas bancarias. También si está inhabilitada para contratar con el Estado.

Fuente: Lista OFAC (SDN, conocida como Lista Clinton), listas consolidadas de la ONU, inhabilidades y sanciones en SECOP y Procuraduría.

¿Está en quiebra o le vende al Estado?

Revisamos si está en un proceso de insolvencia o reorganización ante la Superintendencia de Sociedades y, a su favor, si ha ganado contratos públicos, porque eso confirma que existe y factura.

Fuente: Superintendencia de Sociedades (procesos de insolvencia) y SECOP (contratos públicos, datos abiertos).

¿Tiene demandas o mala reputación?

Buscamos procesos judiciales en su contra por NIT, quejas de consumidores ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y noticias o reportes de fraude con su nombre.

Fuente: Rama Judicial (consulta nacional unificada de procesos), Superintendencia de Industria y Comercio, noticias y reportes públicos.

Cómo funciona

  1. 1

    Danos los datos

    El nombre de tu proveedor y su NIT (viene en cualquier factura que te haya emitido). Toma menos de un minuto.

  2. 2

    Autoriza el pago

    Pagas con tarjeta por Stripe. Solo se autoriza; no se cobra hasta que entregamos el reporte.

  3. 3

    Recibe tu reporte

    Te llega un PDF en menos de 24 h con un veredicto claro, lo que encontramos en palabras simples y qué hacer.

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Así se ve tu reporte

Empieza con un veredicto claro y con lo que nos preocupa, explicado como se lo contarías a un socio. Después, cada punto que revisamos en palabras simples, y el detalle técnico con fuente y fecha para tu contador. Listo para imprimir o compartir con tu área de compras.

  • Veredicto claro: recomendado, con reservas o no recomendado
  • Qué encontramos y por qué importa, sin jerga
  • Qué hacer antes de pagar, paso por paso
  • Detalle técnico, fuente y fecha de consulta por punto
Ver reporte de ejemplo completo

Reporte individual

$ 45.000COP por reporte

Pago único. Solo se cobra cuando te entregamos el reporte.

  • Identidad: existe de verdad y es quien dice ser
  • Proveedores ficticios de la DIAN (facturas que no te sirven para deducir)
  • Deudas con el Estado (BDME) y responsables fiscales
  • Lista Clinton (OFAC), ONU y sanciones para contratar con el Estado
  • Insolvencia y contratos públicos
  • Procesos judiciales, quejas y reputación
  • Veredicto claro y qué hacer antes de pagar
  • Entrega en PDF en menos de 24 h
  • Solo se cobra al entregar
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Pago seguro con Stripe · Recibo electrónico incluido

Próximamente

Monitoreo mensual de tu lista de proveedores

Sube tu lista de proveedores y te avisamos cuando alguno aparezca como proveedor ficticio de la DIAN, en el Boletín de Deudores Morosos o en la Lista Clinton. Desde $ 45.000 COP al mes.

Déjanos tu correo y te avisamos primero:

Preguntas frecuentes

¿Es información oficial?
Sí. Consultamos el estado del RUT y el listado de proveedores ficticios que publica la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), el RUES de las Cámaras de Comercio, el Boletín de Deudores Morosos del Estado de la Contaduría General, el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría, la Lista Clinton (OFAC), la Superintendencia de Sociedades, SECOP y la consulta de procesos de la Rama Judicial. Complementamos con la huella pública en internet (página web, Google Maps, LinkedIn, quejas ante la SIC y noticias). En cada sección indicamos la fuente y la fecha exacta de consulta. ChecaProveedor es un servicio independiente y no tiene relación con ninguna autoridad.
¿Emiten factura electrónica?
Por ahora no. Al pagar recibes el recibo electrónico de Stripe con el detalle del cargo. Estamos trabajando para emitir factura electrónica validada por la DIAN; si la necesitas para tu contabilidad, déjanos tu correo y te avisamos en cuanto esté disponible.
¿Cuánto tarda?
Menos de 24 horas a partir de que autorizas el pago. La mayoría de los reportes se entregan el mismo día. Si por alguna razón no lo entregamos en 72 horas, cancelamos la autorización y no se te cobra nada.
¿Qué pasa si no encuentran nada?
Es el mejor resultado posible. Recibes el reporte con veredicto «Recomendado» y la evidencia de cada consulta con su fecha, para que quede constancia de que hiciste la debida diligencia antes de contratar o pagar. El cargo aplica igual, porque el trabajo de verificación es el mismo.
¿Esto sustituye el certificado de la Cámara de Comercio o el RUT?
No. El certificado de existencia y representación legal y el RUT son documentos que tu proveedor debe entregarte. Nuestro reporte es una verificación independiente con fuentes públicas que cruza esos datos con las listas de riesgo y te ayuda a decidir con más información. Te recomendamos, además, pedir esos dos documentos actualizados.
¿Cómo cancelo?
Al pagar solo se genera una autorización en tu tarjeta; el cargo se realiza cuando te entregamos el reporte. Si quieres cancelar antes de la entrega, responde al correo de confirmación que te enviamos o déjanos tu correo y liberamos la autorización sin costo. Una vez entregado el reporte no hay reembolso, ya que se trata de un servicio de información.