Reporte de riesgo de proveedor · ChecaProveedor
Comercializadora Ficticia del Bajío, S.A. de C.V.
- RFC
- CFB150312AB1
- Fecha del reporte
- 2 de septiembre de 2026
- Folio
- CP-2026-000123
Veredicto
No recomendamos pagarle todavía.
Revisamos a Comercializadora Ficticia del Bajío en las cuatro fuentes que consultamos. No está acusada de vender facturas falsas y sí tiene permiso vigente para prestar servicios con su personal. Pero encontramos dos cosas que nos preocupan: la autoridad fiscal fue a buscarla a su domicilio registrado y no la encontró, y tiene una demanda por falta de pago en curso. Si le pagas hoy y algo sale mal, podría ser difícil localizarla o cobrarle.
Qué haríamos en tu lugar: antes de pagar, pídele que te demuestre dónde opera y que te entregue su constancia de que está al corriente con el SAT. Si lo hace, vuelve a verificarla y adelante. Si no, busca otro proveedor.
Lo que nos preocupa
Lo que revisamos, punto por punto
Cada punto explica qué buscamos, por qué importa y qué encontramos. El detalle técnico y la fuente están al final de cada uno, por si tu contador o abogado quiere revisarlos.
1. ¿Está acusada de vender facturas falsas?
Sin problemaNo.
Qué revisamos y por qué importa. El SAT (la autoridad de impuestos en México) publica una lista de empresas que, según sus investigaciones, emiten facturas por operaciones que nunca ocurrieron. Se le conoce como «lista negra» o lista 69-B. Si tu proveedor está ahí, las facturas que te entregue no te sirven para deducir impuestos y el SAT puede cobrarte a ti lo que dedujiste.
Qué encontramos. Esta empresa no aparece en la lista en ninguna de sus etapas: ni como sospechosa, ni confirmada, ni como empresa que se defendió y salió de la lista.
Detalle técnico y fuente
Fuente: SAT · Listado completo artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (presuntos, desvirtuados, definitivos, sentencia favorable)
- Presuntos
- No aparece
- Desvirtuados
- No aparece
- Definitivos
- No aparece
- Sentencia favorable
- No aparece
- Versión del listado
- Publicación DOF 28 ago 2026
Fecha de consulta: 2 sep 2026, 09:14 h
2. ¿El SAT la encuentra en su domicilio?
Nos preocupaNo, y esto nos preocupa.
Qué revisamos y por qué importa. Toda empresa registra ante el SAT la dirección donde opera. Cuando el SAT va a visitarla y no la encuentra, la publica en su lista de contribuyentes «no localizados». No significa que sea un fraude, pero es una de las señales de alerta más frecuentes antes de problemas mayores, y si algún día tienes un conflicto con ella, será difícil encontrarla o reclamarle.
Qué encontramos. El SAT publicó a esta empresa como no localizada en agosto de 2026. Es decir, hoy la autoridad no sabe dónde opera.
Detalle técnico y fuente
Fuente: SAT · Listado artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, supuesto «No localizados»
- Supuesto
- NO LOCALIZADOS
- Fecha de primera publicación
- 01/08/2026
- Entidad federativa
- Guanajuato
- Tipo de persona
- Moral
Fecha de consulta: 2 sep 2026, 09:16 h
3. ¿Tiene deudas o sanciones con el SAT?
Sin problemaNo encontramos ninguna.
Qué revisamos y por qué importa. El SAT también publica a las empresas que le deben impuestos ya confirmados y no los han pagado, a las que les perdonó o canceló deudas, y a las que tienen sentencias por delitos fiscales. Un proveedor con deudas fiscales puede ser embargado o cerrado, y dejarte sin el producto o servicio a medias.
Qué encontramos. Esta empresa no aparece en ninguna de esas listas.
Detalle técnico y fuente
Fuente: SAT · Listados artículo 69 CFF: créditos firmes, créditos exigibles, créditos condonados, créditos cancelados, sentencias condenatorias
- Créditos fiscales firmes
- No aparece
- Créditos exigibles
- No aparece
- Créditos condonados
- No aparece
- Créditos cancelados
- No aparece
- Sentencias condenatorias
- No aparece
Fecha de consulta: 2 sep 2026, 09:16 h
4. ¿Puede prestarte servicios con su personal legalmente?
Sin problemaSí, tiene su registro vigente.
Qué revisamos y por qué importa. Desde 2021, si contratas a una empresa para que te preste un servicio con sus propios trabajadores (limpieza, mantenimiento, seguridad, sistemas, etc.), esa empresa debe estar inscrita en un registro del gobierno llamado REPSE, que lleva la Secretaría del Trabajo. Si no lo tiene, lo que le pagues no es deducible y podrías heredar sus obligaciones laborales.
Qué encontramos. Esta empresa sí está registrada y su registro está activo para servicios de limpieza y mantenimiento industrial. Si te presta un servicio distinto, pídele que lo agregue a su registro.
Detalle técnico y fuente
Fuente: STPS · Padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE)
- Número de registro
- AR12345/2024
- Fecha de registro
- 14 mar 2024
- Actividades registradas
- Servicios de limpieza y mantenimiento industrial
- Estatus
- Activo
Fecha de consulta: 2 sep 2026, 09:20 h
5. ¿Tiene demandas o problemas legales públicos?
Nos preocupaSí, una demanda en curso.
Qué revisamos y por qué importa. Buscamos si la empresa ha sido demandada, si está en quiebra (lo que en México se llama concurso mercantil) o si aparece en noticias o boletines públicos por conflictos con clientes, proveedores o empleados. Una demanda no la descalifica por sí sola, pero varias, o una por falta de pago, indican que otros ya han tenido problemas para cobrarle.
Qué encontramos. Encontramos una demanda mercantil de 2025 en la que esta empresa es la parte demandada y que sigue en trámite. Este tipo de juicio suele originarse por facturas o contratos que no se pagaron. No está en quiebra ni encontramos noticias negativas.
Detalle técnico y fuente
Fuente: Boletines judiciales federales y estatales, lista de concursos mercantiles (IFECOM), medios y boletines públicos
- Concurso mercantil
- Sin registro
- Boletín judicial
- 1 juicio mercantil como demandada (2025), en trámite
- Menciones en medios
- Sin menciones negativas
Fecha de consulta: 2 sep 2026, 09:35 h
Qué hacer antes de pagarle
- 1
Pídele dos documentos antes de pagar
Su constancia de situación fiscal (la hoja del SAT con sus datos y dirección) emitida este mes, y su opinión de cumplimiento (un documento que el SAT le da a la propia empresa y que dice si está al corriente). Si no te los puede dar, es mala señal.
- 2
Confirma que existe donde dice que existe
Visita sus instalaciones o pide fotos, recibos de luz o renta a su nombre. Es la forma más simple de descartar que sea una empresa de papel.
- 3
No adelantes dinero
Mientras la demanda siga abierta y el SAT no la localice, evita anticipos grandes. Paga contra entrega o por etapas.
- 4
Si te presta servicios con su personal, ponlo en el contrato
Exige que mantenga su registro REPSE vigente y que te entregue cada mes las facturas y los comprobantes de que paga a sus trabajadores.
- 5
Vuelve a verificarla antes de pagos importantes
Las listas del SAT cambian cada mes. Un proveedor limpio hoy puede aparecer mañana.
Cómo decidimos el veredicto
Decimos Recomendado cuando no encontramos ninguna señal de alerta en las cuatro fuentes. Decimos Con reservas cuando hay algo menor que conviene aclarar, como una demanda antigua ya resuelta. Decimos No recomendado cuando encontramos una señal seria, como que el SAT no la localice o que esté acusada de facturas falsas. Preferimos que hagas una pregunta de más y no un pago de menos: un «No recomendado» no significa que el proveedor sea un fraude, sino que hay algo que debes aclarar antes de pagar.