Comercializadora Ficticia del Bajío, S.A. de C.V.

Sí.

Qué revisamos y por qué importa. Lo primero es descartar que sea solo un nombre en una factura. Cruzamos tres cosas: que su RFC esté dado de alta en el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y corresponda al nombre que te dieron; que aparezca en el censo de negocios del INEGI, un directorio público con la dirección, el giro y el tamaño de cada establecimiento; y su huella en internet: desde cuándo existe su página web, si aparece en Google Maps y cuánta gente dice trabajar ahí en LinkedIn. Una empresa de papel suele fallar en varias de estas a la vez.

Qué encontramos. El RFC es válido y coincide con el nombre. Está en el censo del INEGI como comercio al por mayor en León, Guanajuato, con entre 11 y 30 empleados. Su página web existe desde 2016, aparece en Google Maps con 23 reseñas y 14 personas la señalan como su empleador en LinkedIn. Todo apunta a una empresa real que lleva años operando.

No.

Qué revisamos y por qué importa. El SAT (la autoridad de impuestos en México) publica una lista de empresas que, según sus investigaciones, emiten facturas por operaciones que nunca ocurrieron. Se le conoce como «lista negra» o lista 69-B. Si tu proveedor está ahí, las facturas que te entregue no te sirven para deducir impuestos y el SAT puede cobrarte a ti lo que dedujiste.

Qué encontramos. Esta empresa no aparece en la lista en ninguna de sus etapas: ni como sospechosa, ni confirmada, ni como empresa que se defendió y salió de la lista.

No encontramos ninguna.

Qué revisamos y por qué importa. El SAT también publica a las empresas que le deben impuestos ya confirmados y no los han pagado, a las que les perdonó o canceló deudas, y a las que tienen sentencias por delitos fiscales. Un proveedor con deudas fiscales puede ser embargado o cerrado, y dejarte sin el producto o servicio a medias.

Qué encontramos. Esta empresa no aparece en ninguna de esas listas.

Sí, tiene su registro vigente.

Qué revisamos y por qué importa. Desde 2021, si contratas a una empresa para que te preste un servicio con sus propios trabajadores (limpieza, mantenimiento, seguridad, sistemas, etc.), esa empresa debe estar inscrita en un registro del gobierno llamado REPSE, que lleva la Secretaría del Trabajo. Si no lo tiene, lo que le pagues no es deducible y podrías heredar sus obligaciones laborales.

Qué encontramos. Esta empresa sí está registrada y su registro está activo para servicios de limpieza y mantenimiento industrial. Si te presta un servicio distinto, pídele que lo agregue a su registro.

No.

Qué revisamos y por qué importa. El gobierno federal publica una lista de empresas castigadas que no pueden venderle porque incumplieron un contrato, dieron información falsa o cometieron alguna irregularidad; la lleva la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Función Pública). También revisamos si la empresa está en concurso mercantil, que es el proceso legal de quiebra en México. Cualquiera de las dos significa que otros ya tuvieron problemas serios con ella. De paso vemos si le ha vendido al gobierno, porque ganar contratos públicos es una señal de que existe y factura.

Qué encontramos. No está en la lista de empresas vetadas ni en quiebra. A su favor: ha ganado tres contratos con el municipio de León entre 2022 y 2024, por un total cercano a $1.2 millones de pesos.